| 정정일자 | 2024-09-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-23 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 2. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가등, 세부의안 미확정) 제2호의안 : 이사 선임의 건 (세부의안 미확정) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (세부의안 미확정) |
2. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 원대균 후보자 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 김태욱 후보자 사내이사 선임의 건 제2-3호의안 : 오윤호 후보자 사내이사 선임의 건 제2-4호의안 : 최수용 후보자 사내이사 선임의 건 제2-5호의안 : 박선영 후보자 사내이사 선임의 건 제2-6호의안 : 윤예지 후보자 사외이사 선湛 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안의 세부사항은 미확정으로, 추후 확정시 재공시할 예정입니다. | - 상기2. 의안 주요내용의 정관일부 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다. 변경전 :(주)스피어파워, Sphere Power Inc. 변경후 :(주)아크솔루션스, Ark Solutions Inc. - 당사는 금번 임시주주총회에, 코로나-19 감염 및 전파 예방과 주주분들의 의결권 참여보장을 위하여 '전자투표'를 채택하여 진행할 예정이오니, 직접 출석하지 못하는 주주분들께서는 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 전자투표 등 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 별도로 제출(2024.09.20)하는 '주주총회소집공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.- |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-07 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 원대균 후보자 사내이사 선임의 건 제2-2호의안 : 김태욱 후보자 사내이사 선임의 건 제2-3호의안 : 오윤호 후보자 사내이사 선임의 건 제2-4호의안 : 최수용 후보자 사내이사 선임의 건 제2-5호의안 : 박선영 후보자 사내이사 선임의 건 제2-6호의안 : 윤예지 후보자 사외이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기2. 의안 주요내용의 정관일부 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다. 변경전 :(주)스피어파워, Sphere Power Inc. 변경후 :(주)아크솔루션스, Ark Solutions Inc. - 당사는 금번 임시주주총회에, 코로나-19 감염 및 전파 예방과 주주분들의 의결권 참여보장을 위하여 '전자투표'를 채택하여 진행할 예정이오니, 직접 출석하지 못하는 주주분들께서는 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 전자투표 등 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 별도로 제출(2024.09.20)하는 '주주총회소집공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공 | 2024-08-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원대균 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 전) (주)월드개발 이사 현) (주)이엔원건설 대표이사 |
| 김태욱 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 현) 성원금속 대표이사 현) (주)머스트개발 회장 |
| 오윤호 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 전) 맥밀란 코퍼레이션 대표이사 현) (주)대하 대표이사 |
| 최수용 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 교육학 석사 전) S.A. Investment CEO 전) J&KC Partners 대표이사 현) 벳서플라이 해외사업본부장 현) JS NbeaBumu Intl' Trading Compant, senior advisor |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박선영 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 전) 제이에프글로벌 CS부 | - |
| 윤예지 | 1990-02 | 3 | 신규선임 | 중앙대학교 영문학 전) 송정마리나 사업전략본부장 현) 렉시코 이사 |
(주)렉시코 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -배터리 재제조 및 재사용 제품 제조, 유통, 판매 -자동차 부품 개발, 제조, 유통 납품 판매 -신재생에너지 및 전력저장용 배터리, 전력절감장치 개발, 제조, 유통, 납품 판매 -국내외 관련 탄소 배출권 관련사업 -군용 총포, 탄약 및 유도무기부품 제조 및 판매 -통신기기, 전자부품, 유무선장비부품, 케이블, 기계류, 잡화류의 제조, 판매, 유통 -내,외항 여객 및 물 운송 -유류 도소매업 -로봇 부품, AI소프트웨어, 자동화기계, 공장자동화 설비, 스마트팩토리의 제조, 판매, 유통, 제작업, 설계, 시공 -정보통신공사업 -컴퓨터 및 주변기기 제조, 설치, 도소매, 유지보수 및 소프트웨어 개발, 공급 -주차장관련 제어장치 제조, 판매 및 유통업 -데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 -미디어콘텐츠창작 , 캐릭터라이센싱, 캐릭터프랜차이즈, 로봇교육콘텐츠사업 -문구, 완구, 의류, 식품 등 도소매업 -관광사업 및 면세품 공급업 |
신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - 위성 통신장비의 개발 제조 판매 임대 및 서비스업 - 위성 서비스 기간 통신산업 등 일체 |
비영위사업 정비 | |