| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임의 건 *제1-1호 의안: 사내이사 손재호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 *제1-2호 의안: 사내이사 김성준 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 *제1-3호 의안: 사외이사 류재욱 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 *제1-4호 의안: 사외이사 노태협 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 *1-5호 의안: 기타비상무이사 손승완 선임의 건 ☞ 기타비상무이사 후보자 자진 사퇴로 안건 폐기(일신상의 사유) *제1-6호 의안: 사내이사 권기대 선임의 건 ☞ 사내이사 후보자 자진 사퇴로 안건 폐기(일신상의 사유) 제2호 의안: 감사 김경덕 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-09-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-08-06 주주총회소집결의 2024-08-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-08-14 주주총회소집결의 2024-08-30 참고서류 2024-09-03 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손재호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 前 (주)폴루스 부사장 前 (주)플렉센스 부사장 前 (주)엘화이버코퍼레이션 부사장 前 (주)제일바이오 부사장 現 (주)플러스멘토 대표이사 現 (주)큐라티스 사장 |
| 김성준 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 응용통계학과 졸업 前 뉴욕은행 애널리스트 前 네모파트너즈 수석 컨설턴트 前 KTIA (미국) 사업운영 총괄 前 Windriver Resources (미국) 본부장 前 플렉센스 글로벌사업 부사장 現 피스투에스코리아 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류재욱 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 Harvard MBA 前 Goldman Sachs HK Associates 前 현대로템 사외이사 前 휴젤 사외이사 現 네모파트너스 총괄대표 |
네모파트너스 총괄대표 |
| 노태협 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | KAIST 경영공학 박사 前 KAIST 경영연구소 선임연구원 前 서울여자대학교 경영학과 교수 現 한국사회적기업진흥원 중앙위원 現 덕성여자대학교 경영학과 교수 |
한국사회적기업진흥원 중앙위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경덕 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경희대학교 무역학과 졸업 前 신한종합금융 前 하이자산운용 리스크관리본부장 前 토마토투자자문 준법감시인 前 아이비글로벌파트너스 전무 |